Одним из актуальных видов мошенничеств в сети Интернет является «Торговля на биржах», «Инвестиции». Так например 2 жителя Червенского района в начале 2025 года обратились в Червенский РОВД с заявлением о неправомерном завладении принадлежащими им денежными средствами, в одном случае на сумму 52.000 рублей, во втором о неправомерном завладении денежными средствами на сумму 32.000 рублей.
Схема в данных случаях у мошенников очень похожа, они в различных интернет ресурсах (Instagram, YouTube, TikTok), размещают рекламу о хорошем заработке в течении незначительного количества времени, для которого нужен незначительный капитал. При переходе по данной рекламе люди оставили согласно предоставленной форме, номер мобильного телефона и свое ФИО для связи. Через незначительное время с данными гражданами связались их дальнейшие так называемые «Кураторы», которые в дальнейшем руководили деятельностью вышеуказанных граждан, посредством мессенджеров «Telegram», «WhatsApp», рассказывали все плюсы их заработка, что их заработок будет зависеть от роста или падения курса криптовалюты, за которым смотрит целая команда, которая постоянно выходит в прибыль.
В дальнейшем «Куратор» отправляет ссылку на поддельный сайт торговой биржи, как правило не существующей вовсе, тем самым уже с первых шагов имея полный доступ к указанному приложению, которое внешне может иметь какие-либо графики, различного рода вкладки, а также возможность привязки банковской карты и вывода денежных средств. В дальнейшем «Куратор» просит внести незначительную сумму денежных средств в районе 100-300 рублей для начала работы, на предоставленные реквизиты банковского счета или банковской карты, с целью пополнения кошелька торговой биржи, при этом «Куратор» обращает внимание граждан, что сумма на которую гражданин пополняет баланс за незначительное время увеличиться в несколько раз. При этом «Куратор» самостоятельно на поддельной страничке изменяет баланс в большую сторону тем самым заинтересовывая граждан для дальнейшего сотрудничества.
В вышеуказанных случаях «Куратор» управлял гражданами на протяжении 2 месяцев, а также демонстрировал возможность вывода денежных средств под его руководством, самостоятельно пополняя баланс банковской карты потерпевших на сумму от 30 до 50 рублей, тем самым еще больше убеждая граждан, что они действительно работают и в последующем смогут вывести указанные денежные средства, и граждане, почувствовав прибыль, для ее увеличения осуществляли на протяжении вышеуказанного времени пополнения денежных средств на банковские счета, принадлежащие 10 разным гражданам (так называемым дропам). И в тот момент, когда граждане хотели выводить всю сумму денежных средств из вышеуказанной биржи, у них это не получалось, а «Куратор» говорил о необходимости внесения дополнительных денежных средств под различными предлогами, например иностранный банк не дает соответствующую лицензию, необходимо оплатить налог и в случаях, когда граждане вносили дополнительные средства, находились еще различные предлоги для осуществления еще дополнительных денежных средств. И только в данный момент граждане понимали, что связались с мошенниками.
Как Вы можете узнать, что Вас пытаются обмануть? Самый простой способ – это перестать общаться с незнакомцем и позвонить в территориальный орган внутренних дел. Для этого достаточно набрать номер номер 102, и в ходе телефонного разговора прояснить возникшую ситуацию. А также помнить, что не бывает легких путей для заработка денежных средств, легкие деньги это повод задуматься не обманывают ли Вас.
Карта сайта